[box type=»shadow» align=»aligncenter» class=»» width ] Банковский регулятор Канады и Управление суперинтенданта финансовых учреждений (ОСФИ), объявили о своем намерении углубить свое внимание на вопросы отмывания денег.[/box]
На ежегодной конференции TD Securities регулятор подчеркнул свои планы сфокусироваться на борьбе с проблемой отмывания денег и вовлечении Канадского агентства финансовой разведки в эти усилия.
Быстрое развитие цифровых технологий оказало негативное влияние на количество подозрительных транзакций, и прогресс в области методов отмывания денег сопровождается развитием искусственного интеллекта (ИИ) и технологии дипфейков.
В дополнение к заявлению ОСФИ, Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег акцентировало свое внимание на планах активизировать использование ИИ для обнаружения подозрительных транзакций, начиная с января 2024 года.
На тот момент ФИНТРАК планирует использовать новые технологические возможности для выявления подозрительных транзакций и сотрудничать с финансовыми учреждениями с целью снижения рисков.
Согласно данным ФИНТРАК, около 75% всех подозрительных транзакций, зафиксированных в период с апреля по сентябрь 2023 года, были сообщены финансовыми учреждениями.